Certificate in Anti-Money Laundering (AML) Compliance

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The Certificate in Anti-Money Laundering (AML) Compliance is a comprehensive course that equips learners with the essential skills to combat financial crimes and ensure regulatory compliance. This course is crucial in today's economy, where money laundering activities pose a significant threat to global financial systems.

4,0
Based on 2 503 reviews

7 449+

Students enrolled

GBP £ 140

GBP £ 202

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À propos de ce cours

With increasing industry demand for AML compliance professionals, this course offers a valuable opportunity for career advancement. Learners will gain an in-depth understanding of AML regulations, risk assessment, customer due diligence, and monitoring transactions. They will also learn how to develop and implement effective AML compliance programs, ensuring their organization's integrity and reputation. By completing this course, learners will be able to demonstrate their expertise in AML compliance, making them highly attractive to potential employers. They will be equipped with the skills to detect and prevent money laundering activities, ensuring their organization's compliance with regulatory requirements and contributing to a safer financial system.

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Certificat partageable

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2 mois pour terminer

à 2-3 heures par semaine

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Aucune période d'attente

Détails du cours

• Introduction to Anti-Money Laundering (AML): Regulations and Best Practices
• Understanding Money Laundering: Techniques, Schemes, and Impact
• AML Compliance Program: Development, Implementation, and Management
• Customer Due Diligence (CDD) and Know Your Customer (KYC) Protocols
• Suspicious Activity Detection, Reporting, and Investigation
• Record Keeping and Monitoring for AML Compliance
• International AML Compliance: FATF, EU, and Other Relevant Regulations
• AML Compliance in Specific Industries: Financial Institutions, Real Estate, Gaming, etc.
• Risk Assessment and Mitigation in AML Compliance
• AML Compliance Training and Certification

Parcours professionnel

Exigences d'admission

  • Compréhension de base de la matière
  • Maîtrise de la langue anglaise
  • Accès à l'ordinateur et à Internet
  • Compétences informatiques de base
  • Dévouement pour terminer le cours

Aucune qualification formelle préalable requise. Cours conçu pour l'accessibilité.

Statut du cours

Ce cours fournit des connaissances et des compétences pratiques pour le développement professionnel. Il est :

  • Non accrédité par un organisme reconnu
  • Non réglementé par une institution autorisée
  • Complémentaire aux qualifications formelles

Vous recevrez un certificat de réussite en terminant avec succès le cours.

Pourquoi les gens nous choisissent pour leur carrière

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Questions fréquemment posées

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Frais de cours

LE PLUS POPULAIRE
Voie rapide : GBP £140
Compléter en 1 mois
Parcours d'Apprentissage Accéléré
  • 3-4 heures par semaine
  • Livraison anticipée du certificat
  • Inscription ouverte - commencez quand vous voulez
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Mode standard : GBP £90
Compléter en 2 mois
Rythme d'Apprentissage Flexible
  • 2-3 heures par semaine
  • Livraison régulière du certificat
  • Inscription ouverte - commencez quand vous voulez
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Ce qui est inclus dans les deux plans :
  • Accès complet au cours
  • Certificat numérique
  • Supports de cours
Prix Tout Compris • Aucuns frais cachés ou coûts supplémentaires

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Arrière-plan du Certificat d'Exemple
CERTIFICATE IN ANTI-MONEY LAUNDERING (AML) COMPLIANCE
est décerné à
Nom de l'Apprenant
qui a terminé un programme à
London School of International Business (LSIB)
Décerné le
05 May 2025
ID Blockchain : s-1-a-2-m-3-p-4-l-5-e
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