Professional Certificate in Sanctions & Regulatory Compliance

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The Professional Certificate in Sanctions & Regulatory Compliance is a comprehensive course that equips learners with the essential skills needed to excel in this critical field. This program covers anti-money laundering (AML), know-your-customer (KYC) regulations, and economic sanctions imposed by international bodies like the United Nations and the U.

4,5
Based on 7 165 reviews

3 271+

Students enrolled

GBP £ 140

GBP £ 202

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À propos de ce cours

S. Office of Foreign Assets Control (OFAC). Given the increasing importance of regulatory compliance in various industries, this course is in high demand. Learners will gain a deep understanding of the legal and ethical issues surrounding sanctions and regulatory compliance, preparing them for various roles such as Compliance Officer, Risk Analyst, or AML Specialist. By completing this program, learners will have demonstrated their commitment to professional growth and mastery of key compliance concepts. They will be able to identify and mitigate compliance risks, ensuring their organizations' adherence to legal and ethical standards while advancing their careers in this vital area.

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Certificat partageable

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2 mois pour terminer

à 2-3 heures par semaine

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Aucune période d'attente

Détails du cours

• Introduction to Sanctions & Regulatory Compliance
• Understanding Global Sanctions Regimes
• Sanctions Risk Assessment & Management
• KYC (Know Your Customer) & Customer Due Diligence
• AML (Anti-Money Laundering) Compliance & Regulations
• Trade Compliance & Export Controls
• Economic Sanctions & Embargoes
• Sanctions Screening & Monitoring Techniques
• Managing Sanctions Violations & Enforcement Actions
• Best Practices in Sanctions & Regulatory Compliance

Parcours professionnel

Exigences d'admission

  • Compréhension de base de la matière
  • Maîtrise de la langue anglaise
  • Accès à l'ordinateur et à Internet
  • Compétences informatiques de base
  • Dévouement pour terminer le cours

Aucune qualification formelle préalable requise. Cours conçu pour l'accessibilité.

Statut du cours

Ce cours fournit des connaissances et des compétences pratiques pour le développement professionnel. Il est :

  • Non accrédité par un organisme reconnu
  • Non réglementé par une institution autorisée
  • Complémentaire aux qualifications formelles

Vous recevrez un certificat de réussite en terminant avec succès le cours.

Pourquoi les gens nous choisissent pour leur carrière

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Questions fréquemment posées

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Frais de cours

LE PLUS POPULAIRE
Voie rapide : GBP £140
Compléter en 1 mois
Parcours d'Apprentissage Accéléré
  • 3-4 heures par semaine
  • Livraison anticipée du certificat
  • Inscription ouverte - commencez quand vous voulez
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Mode standard : GBP £90
Compléter en 2 mois
Rythme d'Apprentissage Flexible
  • 2-3 heures par semaine
  • Livraison régulière du certificat
  • Inscription ouverte - commencez quand vous voulez
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Ce qui est inclus dans les deux plans :
  • Accès complet au cours
  • Certificat numérique
  • Supports de cours
Prix Tout Compris • Aucuns frais cachés ou coûts supplémentaires

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Arrière-plan du Certificat d'Exemple
PROFESSIONAL CERTIFICATE IN SANCTIONS & REGULATORY COMPLIANCE
est décerné à
Nom de l'Apprenant
qui a terminé un programme à
London School of International Business (LSIB)
Décerné le
05 May 2025
ID Blockchain : s-1-a-2-m-3-p-4-l-5-e
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