Masterclass Certificate in AML & Transaction Monitoring
-- ViewingNowThe Masterclass Certificate in AML & Transaction Monitoring is a comprehensive course that equips learners with essential skills to excel in Anti-Money Laundering (AML) and transaction monitoring careers. This course is crucial in today's financial landscape, where AML professionals are in high demand due to increasing regulatory requirements and the ever-evolving nature of financial crimes.
7 700+
Students enrolled
GBP £ 140
GBP £ 202
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ร propos de ce cours
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Certificat partageable
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2 mois pour terminer
ร 2-3 heures par semaine
Commencez ร tout moment
Aucune pรฉriode d'attente
Dรฉtails du cours
โข Introduction to AML & Transaction Monitoring
โข Understanding Anti-Money Laundering (AML) Regulations
โข The Role of Transaction Monitoring in AML Compliance
โข Risk-Based Approach to AML & Transaction Monitoring
โข Designing an Effective Transaction Monitoring System
โข False Positive Reduction Strategies
โข AML/CFT Monitoring for High-Risk Transactions
โข KYC (Know Your Customer) and Customer Due Diligence
โข Currency Transaction Reporting and Threshold Management
โข AML/CFT Training and Certification
Parcours professionnel
Exigences d'admission
- Comprรฉhension de base de la matiรจre
- Maรฎtrise de la langue anglaise
- Accรจs ร l'ordinateur et ร Internet
- Compรฉtences informatiques de base
- Dรฉvouement pour terminer le cours
Aucune qualification formelle prรฉalable requise. Cours conรงu pour l'accessibilitรฉ.
Statut du cours
Ce cours fournit des connaissances et des compรฉtences pratiques pour le dรฉveloppement professionnel. Il est :
- Non accrรฉditรฉ par un organisme reconnu
- Non rรฉglementรฉ par une institution autorisรฉe
- Complรฉmentaire aux qualifications formelles
Vous recevrez un certificat de rรฉussite en terminant avec succรจs le cours.
Pourquoi les gens nous choisissent pour leur carriรจre
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Questions frรฉquemment posรฉes
Frais de cours
- 3-4 heures par semaine
- Livraison anticipรฉe du certificat
- Inscription ouverte - commencez quand vous voulez
- 2-3 heures par semaine
- Livraison rรฉguliรจre du certificat
- Inscription ouverte - commencez quand vous voulez
- Accรจs complet au cours
- Certificat numรฉrique
- Supports de cours
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