Certificate in Anti-Money Laundering for Banking
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Über diesen Kurs
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Kursdetails
• Introduction to Anti-Money Laundering (AML): Understanding the basics of AML, its importance, and the regulatory framework
• Money Laundering Process: Identifying the stages of money laundering: placement, layering, and integration
• Risk-Based Approach: Assessing and mitigating AML risks based on risk levels and customer profiles
• Customer Due Diligence (CDD): Performing KYC (Know Your Customer) procedures, identifying PEPs (Politically Exposed Persons), and conducting ongoing monitoring
• AML Compliance Program: Establishing internal policies, procedures, and controls, appointing a Compliance Officer, and providing staff training
• Record Keeping and Reporting: Maintaining records, filing suspicious activity reports (SARs), and cooperating with law enforcement and regulatory authorities
• Sanctions and Embargoes: Complying with international and national sanctions, identifying restricted parties, and understanding the impact on AML obligations
• Financial Technology and AML: Examining the role of financial technology, including RegTech, in AML efforts, and addressing challenges and opportunities
• AML Audits and Examinations: Preparing for and managing internal and external audits and examinations to ensure compliance with AML regulations
Karriereweg
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Zugangsvoraussetzungen
- Grundlegendes Verständnis des Themas
- Englischkenntnisse
- Computer- und Internetzugang
- Grundlegende Computerkenntnisse
- Engagement, den Kurs abzuschließen
Keine vorherigen formalen Qualifikationen erforderlich. Kurs für Zugänglichkeit konzipiert.
Kursstatus
Dieser Kurs vermittelt praktisches Wissen und Fähigkeiten für die berufliche Entwicklung. Er ist:
- Nicht von einer anerkannten Stelle akkreditiert
- Nicht von einer autorisierten Institution reguliert
- Ergänzend zu formalen Qualifikationen
Sie erhalten ein Abschlusszertifikat nach erfolgreichem Abschluss des Kurses.
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Häufig gestellte Fragen
Kursgebühr
- 3-4 Stunden pro Woche
- Frühe Zertifikatslieferung
- Offene Einschreibung - jederzeit beginnen
- 2-3 Stunden pro Woche
- Regelmäßige Zertifikatslieferung
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- Voller Kurszugang
- Digitales Zertifikat
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